公告日期：2025-07-31

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-48
獐子岛集团股份有限公司

关于参股设立合资公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“獐子岛”）拟与大连獐子岛海洋发展集团有限公司（以下简称“海发集团”）、大连海事大学投资管理有限责任公司（以下简称“海大投管”）、大连海发智创科技发展中心（有限合伙）（以下简称“海发智创科技”）共同投资设立合资公司。合资公司注册资本
3750 万元，海发集团出资 1912.5 万元，持股 51%；獐子岛出资 337.5 万元，持
股 9%；海大投管出资 300 万元，持股 8%；海发智创科技出资 1200 万元，持股
32%。海发集团为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，上述事项构成关联交易。

本次关联交易已经公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议、第八届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事刘德伟、张昱、路珂均回避表决。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东会审议。

二、投资方基本情况

（一）关联方基本情况

1、公司名称：大连獐子岛海洋发展集团有限公司

2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：辽宁省大连普湾新区复州湾镇

4、法定代表人：刘德伟

5、注册资本：1,000 万（元）

6、统一社会信用代码：91210246691448436G

7、经营范围：许可项目：水产苗种生产；水产养殖；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水产品收购；水产品批发；水产品零售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；农业机械租赁；蓄电池租赁；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；光伏发电设备租赁；充电控制设备租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；日用品出租；国内贸易代理；贸易经纪；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8、主要股东：大连农渔产业集团有限公司（持股比例 100%）。

9、最近一年主要财务数据（经审计）

项目 2024 年度主要财务数据（万元）

总资产 492,941.25

净资产 397,137.16

营业收入 60,184.56

净利润 2,615.71

10、经在最高人民法院网查询，大连獐子岛海洋发展集团有限公司没有被列入“失信被执行人”。

（二）其他投资方基本情况

1、大连海事大学投资管理有限责任公司

（1）公司名称：大连海事大学投资管理有限责任公司

（2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（3）注册地址：辽宁省大连市甘井子区凌海路 1 号 301、319 室

（4）法定代表人：李苏衡

（5）注册资本：3,102.6 万（元）

（6）统一社会信用代码：912102317772962774

（7）经营范围：经营、管理学校的经营性资产和学校对外投资的股权；项目投资、国内一般贸易（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；经济信息咨询（不含专项）。****（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（8）主要股东：大连海事大学（持股比例 100%）。

（9）经在最高人民法院网查询，大连海事大学投资管理有限责任公司没有被列入“失信被执行人”。

大连海事大学投资管理有限责任公司……
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