公告日期：2025-07-31

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-38
獐子岛集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《獐子岛集团股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 7月 30 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第九届董
事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 4 名，职工代表董事 1
名（由公司职工代表大会选举产生）。

经公司第八届董事会提名委员会资格审查，第八届董事会第二十一次会议审议，同意提名刘德伟先生、张昱先生、路珂先生、钱胜红先生、张云京先生、王晓艳女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名王国红先生、史达先生、宋坚先生、张晓东先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人张晓东先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

上述6名非独立董事候选人及4名独立董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，将自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定。独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事会成员总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一。

为保证公司董事会正常运作，在公司 2025 年第二次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由第八届董事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定履行职责。

公司第八届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

1、第八届董事会提名委员会第三次会议决议；

2、第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会
2025 年 7 月 31 日
附件一：非独立董事候选人简历

1、刘德伟先生简历

刘德伟，男，中共党员，1968 年 10 月出生，大学学历。现任大连獐子岛海洋发展集团
有限公司党委书记、董事长，大连盐化集团有限公司党委书记、董事长，獐子岛集团股份有限公司党委书记、董事长。

2010.07-2013.04，任大连盐化集团有限公司复州湾制盐场场长；2013.04-2014.12，任大连盐化集团有限公司副总经理，兼任大连盐化集团有限公司复州湾制盐场场长；2014.12-2022.11，任大连盐化集团有限公司副总经理；2022.11 至今，任大连盐化集团有限公司党委书记、董事长；2024.10 至今，任大连獐子岛海洋发展集团有限公司党委书记、
董事长（大连獐子岛海洋发展集团有限公司于 2024 年 12 月 11 日完成工商登记注册）；
2024.12 至今，任本公司董事长；2025.04 至今，任本公司党委书记。

刘德伟先生未直接或间接持有獐子岛集团股份有限公司股票。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定……
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