公告日期：2026-04-22

獐子岛集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东：

2025 年，獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关制度的规定，勤勉履行股东会赋予董事会的各项工作职责，严格执行股东会各项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平，现就公司 2025 年度董事会工作情况向股东汇报如下：

一、2025 年董事会运行情况

（一）公司主要经营情况

2025 年，獐子岛集团围绕海洋强国战略，推进了系统性和深层次的改革。面对复杂的外部环境和行业变化，董事会按照上级部署，以改革为主线，以高质量发展为目标，带领员工聚焦主业。公司在优化治理结构、提升资产质量、增强组织效能和调整产业布局等方面取得了进展，为“十五五”期间实现轻装上阵和价值回归打下了基础。

报告期内，公司实现营业收入 12.78 亿元，同比减少 19.25%；归属于上市公司股东的净利
润-1,075.64 万元，同比增长 50.91% ；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,210.48 万元，同比增长 44.83%。经营活动产生的现金流量净额为 4,204.43 万元，同比减少
46.74%。截至 2025 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 3,717.36 万元，较上年末
减少幅度为 28.08%。加权平均净资产收益率较上年增长 9.43 个百分点。

（二）董事会日常工作开展情况

1、完成换届工作，实现决策层平稳过渡

2025 年 8 月，公司第八届董事会任期届满。依据相关法律法规和《公司章程》等规定，
在国资股东支持下，公司董事会完成了第九届董事会董事的提名、资格审查、股东会选举、职工代表大会选举职工董事等事项，做好了新老董事会的工作衔接，完成了第九届董事会换届选举及新一届高级管理人员的聘任。公司实现了第九届董事会董事、相关专门委员会委员及高级管理人员的调整。

2.董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会共召开了 9 次会议，累计审议通过 64 项议案。董事会会议的召集及
召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。董事会会议具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议主要议题 审议结果

第八届董事会第 2025 年 04 月 23 日 《2024 年年度报告》及其摘要、《2025 年第一季度报 审议通过
十八次会议 告》等 17 项议案

第八届董事会第 2025 年 05 月 22 日 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 审议通过
十九次会议 的议案》等 13 项议案

第八届董事会第 2025 年 06 月 27 日 《关于全资子公司债权转让暨关联交易的议案》等 2 审议通过
二十次会议 项议案

第八届董事会第 2025 年 07 月 30 日 《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非 审议通过
二十一次会议 独立董事候选人的议案》等 6 项议案

第九届董事会第 2025 年 08 月 15 日 《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》等 6 审议通过
一次会议 项议案

第九届董事会第 2025 年 08 月 28 日 《2025 年半年度报告》及其摘要等 6 项议案 审议通过
二次会议

第九届董事会第 2025 年 10 月 28 日 《2025 年第三季度报告》等 9 项议案 审议通过
三次会议

第九届董事会第 2025 年 12 月 04 日 《关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议 审议通过
四次会议 案》等 3 项议案

第九届董事会第 2025 年 12 月 12 日 《关于增加 2025 年第四次临时股东会临时提案的议 审议通过
五次会议 ……
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