公告日期：2026-04-22

獐子岛集团股份有限公司

独立董事王国红 2025 年度述职报告

尊敬的各位股东：

本人作为獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等规定，始终秉持谨慎、勤勉、忠实的原则，充分发挥专业优势，积极出席各项会议，审慎行使公司和股东赋予的权利，持续关注公司经营动态，有效促进了公司规范运作。报告期内，公司第八届董事会任期届满，依据相关规定顺利完成第九届董事会换届选举工作，本人继续担任第九届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

王国红：男，中共党员，1968 年 9 月出生，大连理工大学管理学博士，现任大连理工大
学经济管理学院教授，博士生导师。主要社会兼职：中国技术经济学会技术创新与创业分会副理事长，全国万名优秀创新创业导师、辽宁省优秀创新创业导师、大连市首批创业导师等，2009年入选辽宁省“百千万人才工程”百人层次。2022.08 至今，任本公司独立董事。

2025 年度，本人按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情形。作为独立董事，本人不在公司兼任除独立董事及专门委员会委员外的其他职务，也未在公司主要股东及其关联方担任任何职务。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，与公司及主要股东、关联方之间不存在利害关系或其他可能妨碍独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不受公司控股股东及其关联方或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况及表决情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会（均为现场结合通讯方式）、5 次股东会（均为现场会
议）。作为独立董事，本人按时出席相关会议，在会议召开前认真研究、审阅会议资料，深入了解议案各项细节，为董事会讨论和决策做好充分准备。会议期间，本人与公司经营管理层保
表决权，维护公司整体利益及中小股东权益。

本人认为，2025 年度公司董事会、股东会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策及其他重要事项均已履行相关程序，合法有效。本人对各项议案均投赞成票，无反对、弃权情形。具体出席情况如下：

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董事 是否连续两次 出席股东

独立董事姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 会次数 未亲自参加董 会次数

事会次数 会次数 事会次数 会次数 事会会议

王国红 9 0 9 0 0 否 5

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会情况

会议类别 2025 年度召开次数 应出席次数 实际出席次数 缺席次数

（含委托）

董事会提名委员会 2 2 2 0

董事会审计委员会 4 4 4 0

董事会薪酬与考核委员会 2 2 2 0

本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，切实履行委员责任与义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，维护公司及全体股东合法权益。

（1）董事会提名委员会

报告期内，本人组织召开 2 次提名委员会会议，对《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》《关于聘任公司总裁的议案》等 5 项重要议案进行认真审议，均发表了同意的审核意见。本人对每位候选人的履历、专业能力、任职资格进行严格审查，提名和选聘程序合规、公正。

（2）董事会审计委员会

报告期内，本人参加 4 次审计委员会会议，对《2024 年年度报告》《关于聘任公……
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