公告日期：2026-04-22

獐子岛集团股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理办法

（2026 年 4 月制定）

第一章 总则

第一条 为保障獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员依法履行职责，进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，充分调动董事、高级管理人员工作积极性，切实促进公司持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。

第二条 本办法适用对象为《公司章程》规定的公司董事、高级管理人员。
公司独立董事享受与其承担的职责相适应的津贴，仅适用本办法独立董事相关条款。

未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司取酬，不适用除本办法第九条第（二）款规定以外的其他规定。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：

（一）体现收入水平与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配的原则。

（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符。
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符。

（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。

第二章 管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬事项向董事会提出建议。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司独立董事津贴的标准应当由董事会制订方案，股东会审议通过，并在公司年度报告中进行披露。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第六条 公司董事、高级管理人员的绩效考核工作由薪酬与考核委员会组织实施，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第七条 公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时，应当重点关注绩效考评控制的有效性，以及薪酬发放是否符合内部控制要求。

第八条 公司人资行政部、财务管理部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬及津贴的标准及发放

第九条 董事薪酬、津贴：

（一）独立董事：独立董事领取独立董事津贴，标准由董事会制订方案，股东会审议通过后按月度发放。

（二）外部董事：未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司取酬。

（三）内部董事：在公司担任具体职务的非独立董事（含职工代表董事），根据其在公司担任的职务领取薪酬。

第十条 高级管理人员的薪酬组成包括岗位薪酬、绩效薪酬、特别激励、中长期激励、津补贴、社会保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于岗位薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十：

（一）岗位薪酬：根据岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，厘定年度的岗位报酬。岗位薪酬按月发放。

（二）绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标任务、绩效薪酬标准为基础，与公司年度经营绩效及相关重要管理事项相挂钩，根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果，按年度发放。

（三）特别激励：为了奖励对公司增收、降本、避险、创新等有突出贡献的人员，设立特别激励，一事一议。特别激励根据实际效益确定具体金额，包括以
下项目：管理创新奖或突出贡献奖、项目奖金、超额奖金及在公司业绩良好的情况下，发放的年终奖。

（四）中长期激励：中长期激励为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励方式，与公司中长期经营业绩相挂钩、与中长期绩效考核评价结果相联系的收入，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。

（五）社会保险以及公司福利包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤生育保险、失业保险和住房公积金等法定保险，公司可根据需要制定其它公司福利办法，津贴根据公司的制度按时发放。

第十一条 公司业绩如果发……
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