公告日期：2008-07-19

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2008-029

福建众和股份有限公司关于公司治理专项活动问题整改情况的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号文）和福建监管局《关于转发证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（闽证监公司字[2007]17号文）、《关于做好加强上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》（闽证监公司字〔2007〕18号文）等有关文件的精神和要求，本公司于2007年5月正式启动公司治理专项活动，对公司治理情况进行了自查，同时通过电话、传真和网络等平台听取投资者和社会公众的意见和建议，并根据福建证监局对公司治理情况的综合评价和整改意见进行了整改并公告。

根据福建监管局《关于进一步深入推进辖区上市公司治理专项活动工作的通知》（闽证监公司字[2008]21号文）的有关规定，现将截止本报告披露日的公司治理专项活动情况和有关整改措施落实等情况报告如下：

一、公司开展治理专项活动的情况

公司成立了以董事长为组长的公司治理专项小组，董事长作为专项活动第一负责人，领导小组全权负责专项活动的各项工作，统一布署专项活动工作。同时，制订了具体的活动方案，明确专门工作人员具体落实公司治理工作。根据"加强上市公司治理专项活动"自查事项的五个方面逐项、逐条进行自查，真正把专项活动落到实处，促进了公司健康发展。

专项领导小组成立后，公司认真组织公司董事、监事、高级管理人员及有关人员认真学习《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《关于提高上市公司质量的意见》、《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、《上市公司章程指引》和《中华人民共和国刑法修正案（六）》等有关法律、法规及规范性文件，以进一步熟悉公司治理的有关规定，增强规范运作意识，积极参加福建证监局举办的上市公司治理培训和上市公司治理案例分析会。同时，积极组织公司相关部门，严格对照公司治理有关规定及自查事项，认真查找公司治理结构方面存在的问题和不足，召开专门会议，针对查找出的问题和不足，深入讨论、分析，制订了明确的整改措施和整改时间表，并形成《自查报告及整改计划》，在报福建监管局和深圳证券交易所审核无异议后，于2007年7月28日在深圳证券交易所网站和指定的信息披露报纸上公布。

同时，公司设立了专门电话、传真和网络平台，安排公司证券部专职人员听取投资者和社会公众对本公司治理情况和整改计划的意见和建议。

2007年9月28日-9月29日，公司接受了福建监管局检查组的现场检查。根据自查结果和福建监管局对公司治理情况的综合评价和整改意见，公司第二届董事会第十七次会议于2007年10月27日审议通过了《公司治理专项活动的整改报告》，并于2007年10月30日公告。

二、公司自查发现的问题及整改措施

公司经过对自查事项逐条、深入、彻底地查找问题，并认真制定了整改措施进行整改，具体情况如下：

问题一：《公司章程》及相关配套制度部分条款不符合规定

整改措施：在专项小组领导下，由公司董事会秘书办公室、总经理办公室和行政部成立内部管理制度整理小组，根据公司实际情况并按照法律法规的要求，学习其他同行业中内部治理优良的公司的先进经验，召开了股东大会、董事会，对《公司章程》、《经营管理规则》、《总裁工作细则》等制度进行了修订完善。

问题二：内部控制制度执行中存在缺陷，对资产的管理出现薄弱环节

整改措施：

公司采取措施加强货币资金的管理，规范货币资金的提取和使用，在货币资金使用的审批程序、现金余额的管理等方面严格遵照财务管理制度的要求，公司将进一步恪守公司财务管理制度，控制现金支付的范围和金额，防范大额现金结算风险。同时进一步规范了票据行为和相关的财务核算，完善内部责任机制，加强了公司对票据业务的管理和监督；公司已修订、完善了相关制度，董事会将加强公司资金管理制度的执行情况检查，并进一步加强对资金往来的监管，防止未经履行决策程序即向客户或其他非关联单位无偿提供大额短期财务资助的情形发生；加强了存货管理，实施正确的存货管理方法，严格执行财务制度规定，确保账、物、卡三相符，公司目前正在完善仓库管理的规范化工作。

问题三：投资……
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