公告日期：2009-12-30

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2009-041

福建众和股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

福建众和股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2009 年12 月25 日以

电子邮件、电话等方式发出会议通知，于2009 年12 月29 日在厦门市集美区杏

林杏前路30 号厦门华纶印染有限公司4 楼会议室召开。公司应出席会议董事8

名，实际出席会议董事8 名，董事长许金和先生主持召开本次会议。本次会议的

召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以举手表决方式通过了以下决议：

一、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于调整公司向特定对

象非公开发行股票发行数量上限以及调整归还银行贷款项目金额的议案》，决议

如下：

根据公司2009 年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行股票预案，非

公开发行股票的数量不超过11000 万股（含11000 万股），非公开发行股票募集

资金净额将用于以下项目： ① 年产1320 万米液氨潮交联整理高档面料建设项

目，拟投入金额11638.07 万元；②年产2200 万米高档印染面料生产设备技术改

造项目，拟投入金额25467.71 万元；③归还银行贷款项目，拟投入金额30000.00

万元。公司将按上述募集资金投资项目的顺序进行投资。若本次募集资金出现剩

余，将用于补充公司流动资金；若本次募集资金不足项目投资需要，差额部分将由公司自筹资金补足。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况

以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股

票实施细则》有关规定以及公司2009 年第二次临时股东大会审议通过的《关于

提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授

权，公司董事会将非公开发行股票的数量上限调整为不超过9200 万股（含9200

万股），将归还银行贷款项目金额调整为人民币15000.00 万元。

二、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于购买公司发展备用

地的议案》，决议：因公司后续发展需要，拟购买位于莆田市秀屿区笏石镇、东

庄镇、月塘乡（公司本部厂区西侧）编号为PSY-2007-05 号地块的土地使用权（工

业用地）约360 亩（以实地测量为准），总价款不超过人民币3500 万元。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2009 年12 月29 日
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