公告日期：2014-06-16

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2014-042

福建众和股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建众和股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2014年6月8日以电

话、书面报告、电子邮件等方式发出会议通知，于2014年6月13日在厦门市集

美区杏林杏前路30号四楼会议室召开，应出席董事5名，实际出席董事5名。董

事长许建成先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和

有关法律、法规的规定。

本次会议以举手表决方式通过了以下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司符合向特定对象

非公开发行股票条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管

理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》（以下简称

“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）》（以下简

称“《实施细则》”）等法律法规、规范性文件的有关规定，对照上市公司非公开发

行股票的相关资格、条件的要求，公司董事会经过认真自查，认为公司符合非公

开发行A股股票相关条件的规定。

二、以4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避逐项表决通过了《关于公司

向特定对象非公开发行股票的议案》。公司股东大会审议该议案时，关联股东许金

和、许建成将回避表决。

公司本次非公开发行股票的方案具体如下：

1

（一）非公开发行股票的类型和面值

本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民

币1元。

（二）发行方式及时间

本次发行采用向特定对象非公开发行新股的方式发行，在中国证券监督管理

委员会核准之日起六个月内择机发行。

（三）发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十九次会议决议

公告日，发行价格为6元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均 ……
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