公告日期：2021-04-29

证券代码:002071 证券简称:长城退 公告编号:2021-044

长城影视股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 4 月 22 日，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮

件和专人送达等方式发出召开第七届董事会第九次会议的通知。2021 年 4 月 27日上午 10:30，公司在浙江省杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园公司会议室以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第九次会议。会议应参加表决董事 7名，实参加表决董事 7 名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵非凡先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：

一、审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的内容请参见《公司 2020 年年度报

告》之“第三节、公司业务概要”及“第四节、经营情况讨论与分析”相关部分。《公司 2020 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年度，公司实现营业收入 160,502,147.25 元，比上年同比下降 67.30%；利润总额-224,487,910.15元，比上年同期增加 75.90%；其中归属于上市公司股东的净利润-250,216,028.23

元，比上年同期增加 73.52%。变动原因如下：

1、公司投资拍摄的电视剧《人民总理周恩来》以及《热血枪手》均于 2020年末取得《国产电视剧发行许可证》，目前公司发行部门正在抓紧与央视、各大电视台洽谈发行事宜，尚未签订正式的发行合同，报告期内，公司影视业务板块以发行以前年度拍摄的影视作品为主。

2、受新冠疫情的影响，报告期内，公司旗下九家旅行社旅游业务收入同比下滑，同时因地方政府实施景区访客限流管控，公司旗下马仁奇峰景区的游客接待量受限。

3、鉴于经具有证券期货从业资格的会计师事务所审计，公司已经于 2019年度对业绩未达预期的子公司计提商誉减值准备。报告期内，公司不存在计提大额商誉减值准备的情况。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》

公司 2020 年年度报告全文的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司2020 年年度报告》，公司 2020 年年度报告摘要的具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-047）。

独立董事蒋建林、陈军、于波在审阅了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴华审字(2021)第 020950 号）后，与公司董事会及管理层就非标准审计意见涉及内容作了充分的沟通，了解，认为：1、虽然公司管理层计划采取措施改善公司的经营状况和财务状况，但公司 2020 年度可持续经营能力未得到有效改善且部分子公司未能及时完成整改工作。2、公司在 2020 年度未能有效解决违规担保事项，导致公司内控制度在执行层面仍然存在重大缺失，且公司立案调查尚未结束，我们无法判断上述事项对财务报表乃至可持续经营可能产生的影响。3、2020 年度，公司基于业务资源、未来发展优势及子公司拥有的土地资产判断，暂未对部分长期资产进行减值，我们无法判断上述事项对财务报表乃至可持续经营可能产生的影响。基于以上原因，我们无法保证公司 2020年年度报告内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对《公司 2020 年年度报告及其摘要》的议案投弃权票。具体内容详见公司同日披露的《关于董事无法保证 2020 年年度报……
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