公告日期：2021-01-26

证券代码:002071 证券简称:*ST 长城 公告编号:2021-018
长城影视股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会定于2021年2月10日召开2021年第一次临时股东大会。本次股东大会的有关通知事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。公司第七届董事会第八次会议决议召开公司2021年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021年2月10日（星期三）下午2:30开始。

（2）网络投票时间：2021年2月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月10日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月10日上午9:15，结束时间为2021年2月10日下午3:00。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021 年 2 月 3 日（星期三）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日（2021 年 2 月 3 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司2020年度审计机构的议案》；

上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-015）。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会审议的议案由出席股东大会的全体股东及其代理人以普通决议方式通过。本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

- 本次不设置总议案 -

1.00 《关于变更公司 2020年度审计机构的议案》。 √

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2021年2月10日（9:00-14:30）；采取信函传真方式登记的须在2021年2月9日17:00点之前送达或传真到公司。
3、登记地点：浙江省杭州市文二西路683号西溪创意产业园长城影视证

券部

邮编：310013

登记联系电话：0571-85026150

登记联系传真：0571-85021376

联系邮箱：chinaccys@126.com

登记联系人：唐莹

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