公告日期：2025-01-21

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2025-L013
凯瑞德控股股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于
2025 年 1 月 20 日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决监事 3 人，实际
参与表决监事 3 人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位监事，各位监事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。会议由郑晗先生召集并主持，经与会全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会成员一致同意选举郑晗先生担任公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成监事会换届选举的公告》（公告编号 2025-L014）。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司监事会
2025 年 1 月 21 日

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