公告日期：2025-10-31

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2025-L053
凯瑞德控股股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日

7、出席对象：

（1）于 2025 年 11 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书面形式委托代理人出席；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市东城区朝阳门北大街 1 号新保利大厦 12 层会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外 非累积投票提案 √

的所有提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于修订部分公司治理制 非累积投票提案 √作为投票对象的
度的议案》 子议案数（5）

2.01 《关于修订<股东会议事规 非累积投票提案 √

则>的议案》

2.02 《关于修订<董事会议事规 非累积投票提案 √

则>的议案》

2.03 《关于修订<独立董事工作 非累积投票提案 √

制度>的议案》

2.04 《关于修订<对外担保管理 非累积投票提案 √

制度>的议案》

2.05 《关于修订<关联交易管理 非累积投票提案 √

制度>的议案》

上述议案已经第八届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

特别提示：

根据《上市公司股东大会规则》的要求，提案 1.00、提案 2.00 之子议案
2.01 及 2.02 属于特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025年11月14日（上午9：30-11：30，下午14：00-
16：00）

（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股凭证进行登记；路远或异地……
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