公告日期：2026-04-03

软控股份有限公司

独立董事2025年年度述职报告

各位董事、股东及股东代表：

本人张伟，作为软控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》和公司《公司章程》《独立董事制度》等规定，尽职尽责，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议题，忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

张伟，1976年出生，博士研究生。现任青岛科技大学副教授、公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及出席股东会情况

作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会，认真审阅董事会会议的各项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会议。本人认为：公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，会议作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益，有利于公司的长远发展。本人以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，对任职期间董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。2025年公司共召开了9次董事会、2次股东会，本人现场出席了9次董事会、现场出席2次股东会，认真审议董事会议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。

（二） 专门委员会履职情况

报告期内，公司召开了4次审计委员会会议，2次提名委员会会议，2次战略与可持续发展委员会会议。

作为公司董事会审计委员会委员，参加了第八届董事会审计委员会第十一次会议，审议了《公司2024年年度报告及其摘要》《公司2024年年度财务决算报告》
《2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的议案》《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构的议案》《公司2024年年度内部控制自我评价报告》《关于2024年年度计提资产减值准备的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《会计师事务所2024年年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》《公司2025年第一季度报告》；参加了第九届董事会审计委员会第一次会议，审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；参加了第九届董事会审计委员会第二次会议，审议了《公司2025年半年度报告全文及其摘要》《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》；参加了第九届董事会审计委员会第三次会议，审议了公司2025年第三季度报告。

作为公司董事会战略与可持续发展委员会委员，参加了第八届董事会战略委员会第六次会议，审议了《公司2024年年度总裁工作报告》《公司2024年年度董事会工作报告》《公司2024年年度环境、社会和公司治理报告》《关于战略委员会调整为战略与可持续发展委员会的议案》《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》《关于对外投资的议案》；参加了第九届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议，审议了《关于控股子公司对外投资的议案》。
作为公司董事会提名委员会委员，参加了第八届董事会提名委员会第三次会议，审议了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；参加了第九届董事会提名委员会第一次会议，审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人出席了第九届董事会第一次独立董事专门会议，审议了《关于日常关联交易预计的议案》。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人在现场工作时间为16天，与公司研究院基于装备技术精进、工业软件开发等课题开展工作。

报告期内，公司严格按照《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》
公司运营情况，为我履行职责提供了有利的条件。同时，我也主动在公司年度报告审计期间与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关负责人就公司日常生产经营情况进行沟通和了解。凡须经董事会决策的事项，公司均按法定的时间提前通知了我并同时提供相关资料。对于所提供的资料，我在会前均认真审阅。
(五)培训和学习情况

自任职公司独立董事以来，本人积极学习相关法……
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