公告日期：2026-04-03

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2026-012

软控股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 24 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 24 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 04 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 20 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2026 年 4 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司

登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：青岛市郑州路 43 号，研发中心第十七会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

《2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授

2.00 非累积投票提案 √

权安排的议案》

《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

3.00 非累积投票提案 √

为公司 2026 年年度审计机构的议案》

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

4.00 非累积投票提案 √

案》

5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2026 年年度董事及高级管理人员薪酬方案的议

6.00 非累积投票提案 √

案》

7.00 《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》 非累积投票提案 √

√作为投票对
8.00 《关于融资及对外提供担保的议案》 ……
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