公告日期：2026-04-25

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2026-014
软控股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会召开期间未出现否决议案的情形，也未出现增加或变更提案情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。

3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 4 月 24 日 14:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月
24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（2）会议召开地点：青岛市郑州路 43 号，研发中心第十七会议室。

（3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（5）会议主持人：公司董事长官炳政先生。

（6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表 404 人，代表有表决权的股份 194,785,370
股，占公司有表决权股份总数的 19.0155%。其中出席现场投票的股东及股东授权委托代
表 6 人，代表有表决权的股份 177,211,722 股，占公司有表决权股份总数的 17.3000%；
通过网络投票的出席会议的股东 398 人，代表有表决权的股份 17,573,648 股，占公司有表决权股份总数的 1.7156%。

出席现场投票及网络投票的股东及股东代表中，中小股东 403 人，代表有表决权的股份 49,476,884 股，占公司有表决权股份总数的 4.8301%。

3、公司董事及部分高级管理人员、公司聘请的见证律师山东国曜琴岛（青岛）律师事务所徐述律师、王瑗律师列席了本次会议。

二、会议提案审议和表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

1、审议通过《公司 2025 年年度董事会工作报告》。

表决结果为：同意票 185,623,682 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.2965%；反对票 8,050,584 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.1331%；弃权票 1,111,104 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5704%。

审议结果：通过

2、审议通过《2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权安排的议案》。
表决结果为：同意票 185,661,982 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3162%；反对票 8,104,384 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.1607%；弃权票 1,019,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5231%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 40,353,496 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 81.5603%；反对票 8,104,384 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 16.3801%；弃权票 1,019,004 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0596%。

审议结果：通过

3、审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》。

表决结果为：同意票 186,775,982 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8881%；反对票 6,704,884 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.4422%；
弃权票 1,304,504 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6697%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 41,467,496 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 83.8119%；反对票 6,704,884 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 13.5515%；弃权票 1,304,504 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。