公告日期：2025-12-09

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-091
国轩高科股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议审议，公司决定于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会。

现将有关事宜公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025年12月29日（周一）15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月29日9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年12月19日

7、出席对象：

（1）截至2025年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：安徽省合肥市包河区花园大道566号国轩高科股份有限公司环球会议厅。

二、会议审议事项

备注
提案编 提案名称 提案类型 该列打勾
码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于董事会换届暨选举第十届董事会非 累积投票提案 应选人数
独立董事的议案 （6）人

1.01 选举李缜先生为公司非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举王启岁先生为公司非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举 Steven Cai 先生为公司非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举张宏立先生为公司非独立董事 累积投票提案 √

1.05 选举 Olaf Korzinovski 先生为公司非独立 累积投票提案 √

董事

1.06 选举Rainer Ernst Seidl先生为公司非独立 累积投票提案 √

董事

2.00 关于董事会换届暨选举第十届董事会独 累积投票提案 应选人数
立董事的议案 （4）人

2.01 选举孙哲先生为公司独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举乔贇先生为公司独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举邱新平先生为公司独立董事 累积投票提案 √

2.04 选举王枫先生为公司独立董事 累积投票提案 √

3.00 关于取消监事会、变更注册资本暨修订 非累积投票提案 √

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。