公告日期：2025-12-09

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-088
国轩高科股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于
2025 年 12 月 5 日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于 2025 年
12 月 8 日以通讯方式召开，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。
本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
根据《公司 2021 年股票期权激励计划》及《公司 2021 年股票期权激励计划
实施考核管理办法》的相关规定以及 2021 年第三次临时股东大会的授权，本激
励计划第三个行权期已于 2025 年 11 月 14 日届满，激励对象已获授但尚未行权
的合计 733.32 万份股票期权将不得行权，由公司注销。

公司董事 Steven Cai 先生、张宏立先生作为关联董事已回避表决，其他非关
联董事均参与了本议案的表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

上海市通力律师事务所出具了《关于公司注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书》。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 12 月 29 日下午 15:00 在安徽省合肥市包河区花
园大道 566 号国轩高科股份有限公司环球会议厅召开公司 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会
二〇二五年十二月九日

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