公告日期：2026-04-24

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2026-026
国轩高科股份有限公司

关于公司放弃优先认购权暨控股子公司增资扩股引入战略
投资者的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了积极抓住新能源发展机遇，满足市场对新型锂电池的需求，同时优化资产结构、提高资产运营效率，充分借助战略资本的资源优势，国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”、“控股股东”）控股子公司江苏国轩新能源科技有限公司（以下简称“标的公司”“江苏国轩”）拟通过增资扩股方式引入战略投资者南京六合区新智合能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资方”“新智合能”）。近日，公司与新智合能、江苏国轩在江苏南京签署《关于江苏国轩新能源科技有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）及《关于江苏国轩新能源科技有限公司之增资协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），控股股东与投资方计划向标的公司共同投资用于支持标的公司“新型锂离子电池（20GWh）智造基地项目”（以下简称“本项目”）的项目建设，其中公司分两期投资 30,000 万元，投资方分两期投资 200,000 万元。

本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资投资事项在公司经营层决策权限内，已经公司经营层决策同意，无需提交公司董事会、股东会审议。

现将具体内容公告如下：

一、项目建设基本情况

为满足公司未来业务发展和市场拓展需要，公司第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于投资建设江苏国轩新型锂离子电池（20GWh）智造基地项目的议案》，同意公司在江苏省南京市六合经济开发
区投资建设新型锂离子电池（20GWh）智造基地项目。项目投资总额不超过人民币 40 亿元，公司控股子公司江苏国轩新能源科技有限公司为该项目的实施主体。本项目资金来源为自有和自筹资金或其他方式筹集资金，项目分期建设，拟自开工之日起不超过 24 个月，最终以实际建设情况为准。

二、标的公司情况

1、公司名称：江苏国轩新能源科技有限公司

2、成立时间：2021 年 6 月 25 日

3、注册资本：180,000 万元人民币

4、法定代表人：张巍

5、注册地址：南京市六合区龙池街道龙须湖路 8 号

6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、经营范围：许可项目：技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电池制造；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：公司持有江苏国轩 100%股权。

9、江苏国轩主要财务数据

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审计）

资产总额 815,122.54 751,441.00

负债总额 583,046.68 515,270.77

净资产 232,075.85 236,170.22

项目 2024 年度 2025 年 1-9 月

营业收入 689,439.08 610,193.40

营业利润 15,557.89 2,785.20

净利润 14,115.69 4,094.3……
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