公告日期：2026-04-29

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2026-042
国轩高科股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市包河区花园大道 566 号国轩高科股份有限公司
环球会议厅。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

关于 2025 年度募集资金存放、管理和使

2.00 非累积投票提案 √

用情况专项报告的议案

3.00 关于 2025 年年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的

4.00 非累积投票提案 √

议案

5.00 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

关于公司董事 2025 年度薪酬情况和 2026

6.00 非累积投票提案 √

年度薪酬方案的议案

关于部分募投项目提前结项并将节余募集

7.00 非累积投票提案 √

资金永久补充流动资金的议案

关于公司前次募集资金使用情况专项报告

8.00 非累积投票提案 √

……
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