公告日期：2026-04-29

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2026-027
国轩高科股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于 2026
年 4 月 17 日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于 2026 年 4 月
27 日在公司包河总部会议室和摩洛哥会议室以现场和通讯方式召开，应参与表决的董事 11 名，实际参与表决的董事 11 名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

2025 年，在董事会的领导下，公司经营管理团队率领全体员工，坚定推动公司战略落地，积极应对市场竞争加剧、国际环境动荡等挑战，聚焦技术创新与全球化布局，经营业绩显著增长。

与会董事认真听取了公司总经理李缜先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了公司管理层 2025 年度经营、管理和发展成果，合理、务实地提出 2026 年工作规划。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事孙哲先生、乔贇先生、邱新平先生和王枫先生分别向董事会提
立董事关于独立性自查情况的报告》，经认真审核，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等规定对独立董事独立性的相关要求，公司董事会出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

此议案已经公司 2026 年审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

此议案已经公司 2026 年审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，《2025 年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于<2025 年度可持续发展报告>的议案》

此议案已经公司 2026 年战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度可持续发展报告》。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

此议案已经公司 2026 年审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《2025 年度募集资金存放、管理和使用情况专项报告》。

公司审计机构出具了鉴证报告。保荐机构出具了《国泰海通证券股份有限公司关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

八、审议通过《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》

综合公司 2025 年度盈利情况、未来发展的资金需……
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