公告日期：2025-10-30

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-031
江苏沙钢股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件

和修订、制定及废止部分内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于修订、制定及废止部分内部治理制度的议案》。上述事项中的部分制度尚须提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、取消监事会、修订《公司章程》及其附件情况

为进一步完善公司治理，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况和经营发展需要，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，将“股东大会”的表述变更为“股东会”。因此，公司拟对《公司章程》及其附件的部分条款进行修订，《公司章程》修订前后内容对照详见附件。

上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理上述工商变更登记及备案等事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

二、修订、制定及废止部分内部治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和修订后的《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对公司的相关制度进行修订、制定及废止，具体情况如下：

序号 制度名称 变更类型 是否提交股
东会审议

1 《董事会议事规则》 修订内容 是

2 《股东会议事规则》 修订名称及 是

内容

3 《监事会议事规则》 废止 是

4 《独立董事制度》 修订内容 是

5 《对外担保管理制度》 修订内容 是

6 《股东会累积投票制实施细则》 修订名称及 是

内容

7 《募集资金管理制度》 修订内容 是

8 《关联交易管理制度》 修订内容 是

9 《对外提供财务资助管理制度》 修订内容 否

10 《对外投资管理制度》 修订内容 否

11 《内部控制制度》 修订内容 否

12 《内部审计制度》 修订内容 否

13 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订内容 否

14 《子公司管理制度》 修订内容 否

15 《总经理工作细则》 修订内容 否

16 《董事会秘书工作制度》 修订内容 ……
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