公告日期：2025-10-30

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-029
江苏沙钢股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2025年10月24日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。

2、本次董事会会议于2025年10月28日在江苏省淮安市清江浦区西安南路188号江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司3楼2号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：

1、审议通过《2025年第三季度报告》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过并同
意提交公司董事会审议。

《 2025 年 第 三 季 度 报 告 》 刊 登 于 2025 年 10 月 30 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订，对涉及监事会的相关制度相应废止。

同时提请公司股东会授权公司管理层办理章程的修改、工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。对本议案的子议案逐一进行审议表决，表决结果如下：

2.01、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

2.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

2.03、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件和修订、制定及废止部分内部治理制度的公告》刊登于2025年10月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于修订、制定及废止部分内部治理制度的议案》。

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等
有关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，公司结合实际，对相关治理制度的部分条款进行修订、制定及废止。对本议案的子议案逐一进行审议表决，表决结果如下：

3.01、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

3.02、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

3.03、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

3.04、审议通过《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

3.05、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

3.06……
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