公告日期：2026-04-24

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2026-005
江苏沙钢股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2026年4月11日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。

2、本次董事会会议于2026年4月22日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼6号会议室以现场表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体高级管理人员、董事候选人列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：

1、审议通过《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会决定进行换届选举。根据公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名季永新先生、余杰先生、钱洪建先生、杨华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

出席会议的董事对非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1、关于选举季永新先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
1.2、关于选举余杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
1.3、关于选举钱洪建先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
1.4、关于选举杨华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
《关于董事会换届选举的公告》刊登于2026年4月24日的《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会决定进行换届选举。根据公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名黄雄先生、郭静娟女士、黄振东先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

根据相关规定，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。

出席会议的董事对独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1、关于选举黄雄先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
2.2、关于选举郭静娟女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

2.3、关于选举黄振东先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
《关于董事会换届选举的公告》刊登于2026年4月24日的《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《2025年年度报告及其摘要》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

《 2025 年 年 度 报 告 》 刊 登 于 2026 年 4 月 24 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年年度报告摘要》刊登于2026年4月24日的《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《2026年第一季度报告》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

《2……
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