公告日期：2026-04-29

广东星光发展股份有限公司

2025 年度董事会报告

2025 年度，广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股

票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以

及公司制度的规定，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各

项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展，切实

维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度公司董事会工作情况报告如

下：

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》

等有关规定召开董事会会议，公司董事会共召开 14 次会议，公司董事亲自积极

出席会议，不存在连续 2 次不参加董事会会议的情形，所有会议召开都能按照程

序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。会议召开及审议情况如下表：

日期 会议届次 审议议案

2025 年 1 第七届董事会 《关于子公司拟与关联方共同参与广东睿江云重整投资暨
月 16 日 第二次会议 关联交易的议案》

2025 年 4 第七届董事会 《关于子公司签订债务重组协议的议案》

月 10 日 第三次会议

1、《2024 年度董事会报告》；

2、《2024 年度总经理工作报告》；

3、《2024 年度财务决算报告》；

4、《2024 年年度报告全文》及其摘要；

5、《2024 年度利润分配预案》；

2025 年 4 第七届董事会 6、《2024 年度内部控制评价报告》；

月 25 日 第四次会议 7、《公司 2025 年度非独立董事薪酬的议案》；

7.1《戴俊威 2025 年度董事薪酬的议案》

7.2《张桃华 2025 年度董事薪酬的议案》

7.3《李振江 2025 年度董事薪酬的议案》

8、《公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

9、《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》

10、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

11、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

12、《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
13、《关于续聘会计师事务所的议案》

14、《关于公司 2024 年度内部控制审计报告带强调事项段
的无保留审计意见涉及事项的专项说明》

15、《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》

2025 年 4 第七届董事会 《2025 年第一季度报告》

月 29 日 第五次会议

1、《关于广州元生信息技术有限公司2024年业绩承诺实现
2025 年 6 第七届董事会 情况及签订补偿协议的议案》

月 9 日 第六次会议 2、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

3、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1、《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
……
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