公告日期：2026-04-29

证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2026-024
广东星光发展股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 05 月 14 日下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票，被授权人不必是公司股东。

（2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园 A 区科技大道

东 4 号（公司三楼会议室）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年年度报告全文》及其摘要 非累积投票提案 √

4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分 非累积投票提案 √

之一的议案》

6.00 《公司 2026 年度非独立董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信及 非累积投票提案 √

担保的议案》

8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议 非累积投票提案 √

案》

上述提案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公

司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

2、上述议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，公司不接受电话方式办理登记。

2、现场登记时间：2026 年 05 月 18 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00。
3、登记地点：广东……
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