公告日期：2026-04-29

证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2026-014
广东星光发展股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会
议于 2026 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的
通知于 2026 年 4 月 17 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当
参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人（其中：独立董事倪振年以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度董事会报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会报告》《独立董事 2025 年度述职报告》及《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度总经理工作
报告》。

3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度财务决算报
告》。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报
告全文》相关章节。

4、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年年度报告全文》
及其摘要。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告全文》及其摘要。

5、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分配预
案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

公司拟定 2025 年度利润分配预案为：公司 2025 年度不派发现金红利，不送
红股，不以资本公积转增股本。

董事会认为：鉴于公司 2025 年度净利润为负，2025 年合并资产负债表、母
公司资产负债表中未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司 2025 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在违反法律法规的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

6、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损
达到实收股本总额三分之一的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

7、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部控制评
价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

8、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事戴俊威、张桃华、李振江
回避表决，审议了《公司 2026 年度非独立董事薪酬的议案》，该议案关联董事回避表决，直接提交股东会审议。

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作条例》等公司相关制度，并结合公司实际情况、个人工作岗位内容及履职情况，考虑公司 2026 年经营管理情况及需要，制定了《公司 2026 年度非独立董事薪酬的议案》，该议案已经公司薪酬与考核委员会审核通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cni……
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