公告日期：2026-05-21

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2026-017
江苏大港股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏镇江经开区港南路 401 号经开大厦 11 层江苏大
港股份有限公司 1106 会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长安明亮先生因公出差无法主持本次会议，经公司半数以上董事推举，本次会议由董事李维波先生主持。

6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表 403 人，代表股份
286,289,547 股，占公司有表决权股份总数的 49.3306%，其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 284,225,647
股，占公司有表决权股份总数的 48.9750%。

（2）通过网络投票的股东人数 402 人，代表股份 2,063,900 股，占公司有
表决权股份总数的 0.3556%。

2、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，表决情况如下：

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 286,157,847 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9540%；反对 75,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0265%；弃权 55,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0195%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,932,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.6189%；反对 75,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6775%；弃权 55,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7036%。

表决结果：该议案获得通过。

2、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

表决情况：同意 286,081,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9273%；反对 145,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0508%；弃权 62,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0219%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,855,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.9123%；反对 145,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0449%；弃权 62,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0428%。

表决结果：该议案获得通过。

3、审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

表决情况：同意 285,978,547 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8914%；反对 272,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0951%；弃权 38,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0135%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,752,900 股，占出席会议中小股东所持股
份的 84.9314%；反对 272,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1983%；弃权 38,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8702%。

表决结果：该议案获得通过。

4、审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》

表决情况：同意 286,037,747 股，占出席本次股东会有效表……
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