公告日期：2026-04-29

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2026-002

江苏大港股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于
2026 年 4 月 17 日以微信、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2026 年 4 月
27 日下午在公司 1106 会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长安明亮先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议情况如下：

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年度股东会上述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》和在《证券时报》披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于
上市公司股东的净利润 53,139,479.52 元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表期
末未分配利润-250,798,189.56 元，母公司报表期末未分配利润-361,731,247.68元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，由于母公司累计未分配利润为负值，不满足现金分红条件，公司 2025 年度拟不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

（六）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了专项意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.……
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