公告日期：2026-04-29

江苏大港股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，围绕公司发展战略和经营目标开 展各项工作，认真推进董事会和股东会各项决策的有效实施，切实维护和保障了 公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年经营概况

2025 年，面对复杂多变的外部环境，公司立足自身发展实际，围绕双主业，
持续深化经营管理，优化资源布局，深耕细分领域，稳步推进各项经营计划落地 实施。报告期，公司实现营业收入 35,512.70 万元，较上年同期增长 5.60%，营 业利润 5,665.36 万元，较上年同期增长 78.65%，归属于上市公司股东的净利润 5,313.95 万元，较上年同期增长 124.88%，归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 2,633.61 万元，较上年同期增长 28.05%。

二、2025年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的要求，组织召开6次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资 格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。 具体会议召开情况如下：

会议时间 会议届次 审议内容 召开方式

2025 年 4 月 16 日 第九届董事会 1、审议《关于对全资子公司港诚国贸债转 通讯会议
第三次会议 股增资并转让其 100%股权的议案》。

第九届董事会 1、审议《2024 年度总经理工作报告》；

2025 年 4 月 24 日 第四次会议 2、审议《2024 年度董事会工作报告》； 现场会议
3、审议《2024 年年度报告及摘要》；

4、审议《关于 2024 年度计提资产减值准

备的议案》；

5、审议《2024 年度财务决算报告》；

6、审议《关于 2024 年度拟不进行利润分

配的议案》；

7、审议《关于 2025 年度日常关联交易预

计的议案》；

8、审议《关于会计政策变更的议案》；

9、审议《2024 年度内部控制评价报告》；

10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

11、审议《关于会计师事务所 2024 年度履

职情况评估及审计委员会履行监督职责情

况的报告》；

12、审议《关于公司董事、高级管理人员

2024 年度薪酬的议案》；

13、审议《关于独立董事独立性情况的专

项意见》；

14、审议《关于前期会计差错更正及追溯

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