公告日期：2025-12-10

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-034
山东太阳纸业股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九
届董事会第七次会议于 2025 年 11 月 27 日以电话、电子邮件等方式发出通知，
会议于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。

2、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

3、本次会议由公司董事长李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：

（一）逐项审议并通过了《关于公司及控股子公司2026年度日常关联交易额度及协议的议案》。

1.01、《关于公司及控股子公司与山东圣德国际酒店有限公司日常关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事李娜女士、毕赢女士回避了该议案的表决。

1.02、《关于公司及控股子公司与万国纸业太阳白卡纸有限公司日常关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事李娜女士、毕赢女士回避了该议案的表决。

1.03、《关于公司及控股子公司与山东国际纸业太阳纸板有限公司日常关
联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事李娜女士、毕赢女士回避了该议案的表决。

1.04、《关于公司及控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司日常关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事李娜女士、毕赢女士回避了该议案的表决。

1.05、《关于公司及控股子公司与广西太阳纸业纸板有限公司日常关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事李娜女士、毕赢女士回避了该议案的表决。

本议案详见2025年12月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2025-035。

该议案已经公司董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为了公司及控股子公司融资业务的顺利开展，2026 年度，公司及控股子公司拟向中国银行、中国建设银行、中国进出口银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行及其他境内外金融机构申请银行授信。

各金融机构申请授信明细如下：

金融机构名称 申请授信金额（亿元）

中国银行 50

中国建设银行 40

中国进出口银行 20

中国工商银行 40

中国农业银行 25

交通银行 20

中国邮政储蓄银行 25

兴业银行 30

中国民生银行 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。