公告日期：2025-05-16

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-023

苏州固锝电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间：2025 年 5 月 15 日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15～
9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至
15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：苏州高新区通安镇华金路 200 号苏州固锝电子股份有限公司 3 楼会议
室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长吴炆皜先生。

6、会议股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）。

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 588 人，代表股份 193,416,379 股，占公司有表决权股份总数
的 23.8745％。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 187,344,255 股，占公司有表决权股份总
数的 23.1249％。

通过网络投票的股东 587 人，代表股份 6,072,124 股，占公司有表决权股份总数的
0.7495％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 587 人，代表股份 6,072,124 股，占公司有表决权股
份总数的 0.7495％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000％。

通过网络投票的中小股东 587 人，代表股份 6,072,124 股，占公司有表决权股份总数
的 0.7495％。

2、公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或线上的方式出席或列席了本次会议；公司聘请的律师通过现场的方式出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过如下议案：
提案 1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意 192,517,179 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5351％；反对 642,000
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3319％；弃权 257,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1330％。

中小股东总表决情况：

同意 5,172,924 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.1913％；反对
642,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.5729％；弃权 257,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2358％。
表决结果：通过。

提案 2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案

总表决情况：

同意 192,338,579 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4428％；反对 644,700
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3333％；弃权 433,100 股（其中，因未投票默认弃权 176,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2239％。

中小股东总表决情况：

同意 4,994,324 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.2500％；反对
644,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.6174％；弃权 433,……
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