公告日期：2025-11-18

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-071

苏州固锝电子股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：2025 年 11 月 17 日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月17日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

2、会议召开地点：苏州高新区通安镇华金路 200 号苏州固锝电子股份有限公司 3 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长吴炆皜先生。

6、会议股权登记日：2025 年 11 月 12 日（星期三）。

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 448 人，代表股份 192,916,186 股，占公司有表决权股份总数
的 23.8001％。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 187,344,255 股，占公司有表决权股份总数的
23.1127％。

通过网络投票的股东 447 人，代表股份 5,571,931 股，占公司有表决权股份总数的
0.6874％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 447 人，代表股份 5,571,931 股，占公司有表决权股份总
数的 0.6874％。

其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 447 人，代表股份 5,571,931 股，占公司有表决权股份总数的
0.6874％。

2、公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或线上的方式出席或列席了本次会议；公司聘请的律师通过现场的方式出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过如下议案：

提案 1.00 关于变更注册资本、增加董事席位并修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意 189,331,468 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1418％；反对 3,553,918
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8422％；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160％。

中小股东总表决情况：

同意 1,987,213 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.6647 ％ ； 反 对
3,553,918 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.7825％；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5528％。

本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

提案 2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 189,379,568 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1668％；反对 3,474,118
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8008％；弃权 62,500 股（其中，因未投票默认弃权 32,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0324％。

中小股东总表决情况：

同意 2,035,313 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.5280 ％ ； 反……
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