公告日期：2026-04-22

股票简称：苏州固锝 股票代码：002079
苏州固锝电子股份有限公司

（江苏省苏州市通安开发区通锡路 31 号）

2024 年度向特定对象发行 A 股股票

发行情况报告书

保荐人（联席主承销商）

联席主承销商

二〇二六年四月

发行人及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明
本公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：

吴炆皜 滕有西 王懿

葛永明 古媚君 李莎

徐步陆 朱良保 陈春华

全体审计委员会委员：

陈春华 朱良保 徐步陆

除董事外的高级管理人员：

陈婷

苏州固锝电子股份有限公司
年 月 日

目 录

发行人及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明......1
释 义......7
第一节 本次发行的基本情况...... 8

一、本次发行履行的相关程序......8

二、本次发行概要......10

三、本次发行的发行对象情况......16

四、本次发行的相关机构情况......22
第二节 发行前后相关情况对比...... 23

一、本次发行前后前十名股东情况对比......23

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......23

三、本次发行对公司的影响......24
第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......26
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......27
第五节 有关中介机构的声明...... 28
第六节 备查文件...... 33

一、备查文件......34

二、查阅地点......34

三、查询时间......34

释 义

本发行情况报告书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下特定含义：
苏州固锝、发行人、公司、 指 苏州固锝电子股份有限公司
上市公司
本次发行、本次股票发

行、本次向特定对象发 指 苏州固锝电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
行、本次向特定对象发行 股票

股票

募集说明书 指 苏州固锝电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票募集说明书

定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的发行期首日

保荐人、广发证券、保荐 指 广发证券股份有限公司
人（联席主承销商）

联席主承销商 指 广发证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司

审计机构、验资机构 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

发行人律师、律师 指 江苏世纪同仁律师事务所

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

股东大会 指 苏州固锝电子股份有限公司股东大会

董事会 指 苏州固锝电子股份有限公司董事会

监事会 指 苏州固锝电子股份有限公司监事会

公司章程 指 《苏州固锝电子股份有限公司章程》

《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

A 股 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。