公告日期：2026-04-24

股票简称：苏州固锝 股票代码：002079
苏州固锝电子股份有限公司

（江苏省苏州市通安开发区通锡路 31 号）

2024 年度向特定对象发行 A 股股票

上市公告书

保荐人（联席主承销商）

联席主承销商

二〇二六年四月

发行人及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明
本公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：

吴炆皜 滕有西 王懿

葛永明 古媚君 李莎

徐步陆 朱良保 陈春华

全体审计委员会委员：

陈春华 朱良保 徐步陆

除董事外的高级管理人员：

陈婷

苏州固锝电子股份有限公司
年 月 日

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量：96,601,307 股

2、发行价格：9.18 元/股

3、募集资金总额：886,799,998.26 元

4、募集资金净额：871,576,684.73 元
二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：96,601,307 股

2、股票上市时间：2026 年 4 月 28 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股票限售安排

发行对象认购的本次发行的股份，自本次新增股份上市之日起锁定 6 个月。
自 2026 年 4 月 28 日起开始计算。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规
定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生

目 录

发行人及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明......1
特别提示...... 5

一、发行股票数量及价格...... 5

二、新增股票上市安排...... 5

三、新增股票限售安排...... 5
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会

导致不符合股票上市条件的情形发生...... 5
释 义...... 8
第一节 本次发行的基本情况......9

一、发行人基本信息...... 9

二、本次新增股份发行情况...... 9
第二节 本次新增股份上市情况......25

一、新增股份上市批准情况...... 25

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 25

三、新增股份的上市时间...... 25

四、新增股份的限售安排...... 25
第三节 本次股份变动情况及其影响......26

一、本次发行前后股东情况...... 26

二、公司董事和高级管理人员发行前后持股变化情况...... 27

三、本次发行对主要财务指标的影响...... 27

四、财务会计信息讨论和分析...... 28

五、本次发行对公司的影响...... 31
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......33

一、保荐人（联席主承销商）：广发证券股份有限公司...... 33

二、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司...... 33

三、发行人律师：江苏世纪同仁律师事务所...... 33

四、审计机构和验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 33

第五节 保荐人的上市推荐意见......34

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 34

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 34
第六节 其他重要事项......36
第七节 备查文件...... 37

一、备查文件...……
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