公告日期：2026-04-29

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2026-012

苏州固锝电子股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议
于 2026 年 4 月 13 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2026 年 4 月 27
日下午在苏州高新区通安镇华金路 200 号公司会议室以现场结合通讯方式召开并
形成决议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长吴炆皜先生
主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

一、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果： 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

《苏州固锝电子股份有限公司关于 2025 年度董事会工作报告》的内容详见 2026
年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《苏州固锝电子
股份有限公司 2025 年年度报告全文》中“第三节 管理层讨论与分析”等。

独立董事提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股
东会上进行述职。

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案须提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过本议案。

董事会一致认为公司 2025 年年度报告内容真实、准确的反映了公司的生产经
营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《苏州固锝电子股份有限公司 2025 年年度报告全文》《苏州固锝电子股份有限
公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）于 2026 年 4 月 29 日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2025 年度财务决算事项的议案》

截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表：资产总额为 3,791,082,159.63 元，
负债总额为 667,319,137.47 元，股东权益合计 3,123,763,022.16 元，2025 年度
实现营业收入 3,959,936,275.17 元，归属于母公司所有者的净利润 73,438,500.75 元。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日公司合并报表可供股东分配的利润 1,326,454,229.90
元，母公司可供股东分配的利润 823,799,392.72 元。

公司提出 2025 年利润分配方案为：以公司截至 2026 年 4 月 27 日的总股本
908,126,323 股为基数，向全体股东每 10 股派送 0.17 元人民币（含税），合计派
发现金红利人民币 15,438,147.49 元。上述利润分配方案自披露至实施期间，公司 股本如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生 变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。公司本期不进行 资本公积转增股本、不送红股。

董事会认为：公司 2025 年度利润分配方案符合公司正常经营和长远发展需要，
并综合考虑公司股东利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《苏州固锝电子股份有限公司未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划》中关于利 润分配的相关规定，同意该利润分配方案并同意将该议案提交股东会审议。

《苏州固锝电子股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2026-014）……
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