公告日期：2026-04-29

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2026-022

苏州固锝电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 03 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 03 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年 06 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 29 日

7、出席对象：

1) 截止 2026 年 5 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

2) 公司董事、监事及高级管理人员。

3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：苏州高新区通安镇华金路 200 号苏州固锝电子股份有限公司 3 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于使用自有资金购买理财产品的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于开展金融衍生品业务的议案 非累积投票提案 √

关于向金融机构申请授信总量及授权的议

6.00 非累积投票提案 √

案

关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合

7.00 非累积投票提案 √

伙)担任 2026 年度审计机构的议案

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理

8.00 非累积投票提案 √

制度》的议案

9.00 关于董事 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

2、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》的规定，为强化中小投资者权益，本次股东会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、高管……
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