公告日期：2026-04-29

苏州固锝电子股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理制度

（2026 年 4 月）

第一章 总则

第一条 为了完善对苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员，高级管理人员以《公司章程》所载明的范围为准。

第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：

（一）符合公司经营发展情况和业绩水平，同时与所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平相符的原则；

（二）符合岗位对公司的价值，体现按劳分配与责、权、利相统一的原则；

（三）符合公司长远利益，实行薪酬水平与公司目标、效益相挂钩的原则；

（四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案。

第五条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与结构，制定董事及高级管理人员的考核标准并监督考核，并就董事及高级管理人员的薪酬方案向董事会提出建议。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

第三章 薪酬构成、调整

第六条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等
组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，结合相关人员的具体岗位性质及当年度经营绩效等指标，以最终考核结果确定。

第七条 公司董事的薪酬构成

（一）内部董事

公司内部董事包括董事长、在公司兼任高级管理人员的董事，以及在公司担任其他职务的董事。董事长及兼任公司高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬构成和绩效考核参照或依据本制度第八条执行。

在公司担任其他职务的董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位确定，按其工作岗位领取薪酬，不领取董事津贴。

（二）独立董事

公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由股东会审议批准。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

（三）外部董事

公司外部董事是指除董事长之外，未在公司担任职务的非独立董事。外部董事实行固定津贴制度，津贴标准由股东会审议批准。外部董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

第八条 公司高级管理人员的薪酬构成

高级管理人员的薪酬构成根据其所担任职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，根据其工作表现及公司实际情况，由公司董事会结合公司的经营规模、效益、年度任务考核等情况制定薪酬分配方案，按照基本薪酬与绩效薪酬相结合的方式执行。

第九条 董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化做相应调整，以适应公司长期可持续发展需要，薪酬调整依据为：

（一）定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；

（二）参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；

（三）公司盈利情况；

（四）公司组织结构调整；

（五）因任职岗位变动所需的调整。

第十条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以为专门事项设立专项奖励或惩罚，
作为对在公司任职并领取薪酬的董事、高级管理人员薪酬体系的补充。

第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

第四章 薪酬（津贴）的发放

第十二条 内部董事的基本薪酬按月发放；绩效薪酬依据薪酬方案可以采取按月度、按季、按年度或相结合的方式，最终发放金额根据考核结果确定。其中，可以以绩效薪酬总额为基准按一定比例计算预发绩效薪酬，待考核结果确定后，按照扣除预发部分后的差额予以结算，多退少补，若绩效薪酬结算额低于预发额的，可从未发绩效薪酬中等额扣除。
第十三条 独立董事、外部董事的津贴按月度或季度发放。

第十四条 高级管理人员的基本薪酬按月……
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