公告日期：2026-05-06

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2026-024

苏州固锝电子股份有限公司

关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开的第八届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于设立向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》，同意公司开设募集资金专户，实行专户存储管理。公司将与保荐人、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管；同时，授权公司董事长或其授权的指定人士具体办理募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等事宜。

近日，公司与经董事会审议通过商业银行签署了募集资金三方及四方监管协议，具体情况如下：

一、募集资金的情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州固锝电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]344号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）
96,601,307.00股，每股发行价格为人民币9.18元，募集资金总额人民币886,799,998.26元，扣除发行费用15,223,313.53元（含不可抵扣的增值税）后的募集资金净额为人民币
871,576,684.73元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2026年4月20日出具了信会师报字[2026]第ZA11847号验资报告。

二、募集资金监管协议的签订及专户开立、存储情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及子公司与募集资金存放银行、保荐机构签署了募集资金三方及四方监管协议。募集资金专户的设立和存储情况如下：

单位：元

序 存储金额

号 账户名称 银行名称 开户行账号 （截至 2026 年 4

月 20 日）

苏州固锝电 上海浦东发展银行股份

1 子股份有限 有限公司苏州高新技术 89030078801200002790 874,221,598.28

公司 产业开发区支行

苏州固锝创 中国光大银行苏州分行

2 新科技开发 高新技术产业开发区滨 37190180802973088 0.00

有限公司 河路支行

苏州晶银新 招商银行股份有限公司

3 材料科技有 苏州分行城西支行 512903957810008 0.00

限公司

江苏固德电 中国银行股份有限公司

4 子元器件有 苏州高新技术产业开发 537883585542 0.00

限公司 区支行

注：上述募集资金账户中含部分已发生尚未支付的发行费用，

上述募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

三、募集资金三方监管协议的主要内容

《三方监管协议》中“甲方”指公司，“乙方”指上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行,“丙方”广发证券股份有限公司（保荐机构）。主要内容如下：

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度的有关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户）账号为89030078801200002790，截止2026年4月20日，专户余额为87422.159828万元。该专户仅用于甲方苏州晶银新材料科技有限公司年产太阳能电子浆料500吨项目、小信号产品封装与测试项目、固锝（苏州）创新研究院项目、补充流动资金项目募……
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