公告日期：2016-12-05

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NOVOGROUPLTD.

新源控股有限公司*

（於新加坡注册成立的有限公司）

（公司注册编号198902648H）

香港股份代号：1048

新加坡股份代号：MR8

董事会会议通告

新源控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣布，本公司将於二零一六年十二月十五日（星期四）举行董事会会议，藉以考虑及批准（其中包括）本公司及其附属公司截至二零一六年十月三十一日止六个月未经审核的中期业绩及其发布，以及考虑宣派中期股息(如有)。

承董事会命

新源控股有限公司

执行主席兼执行董事

ZhuJun

新加坡，二零一六年十二月五日

於本公告刊发日期，董事会包括三名执行董事ZhuJun先生、周建华先生、王建巧女士以及三名独立非执行董事

曾子龙先生、符德良先生及WilliamRobertMajcher先生。

* 仅供识别

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