公告日期：2026-05-14

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2026-026
中材科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中材科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5月 29 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5月 22 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 22 日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东，授权委托书模版详见附件二），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市海淀区东升科技园北街 6号院 7 号楼 12 层中材科技股
份有限公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业

1.00 非累积投票提案 √

竞争承诺的议案

关于《中材科技股份有限公司 2025 年股票期权

2.00 非累积投票提案 √

激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

关于制定《中材科技股份有限公司 2025 年股票

3.00 非累积投票提案 √

期权激励计划管理办法》的议案

关于制定《中材科技股份有限公司 2025 年股票

4.00 期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的 非累积投票提案 √

议案

关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股

5.00 非累积投票提案 √

票期权激励计划相关事项的议案

关于制定《中材科技股份有限公司董事、高级管

6.00 非累积投票提案 √

理人员薪酬管理制度》的议案

上述议案已经公司第七届董事会第二十八次临时会议、第七届董事会第三十次临时会议通过。

第 1 项议案详见《中材科技股份有限公司关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的公告》（公告编号：2026-023）；第 2 项议案详见《中材科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》、《中材科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案修……
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