公告日期：2026-05-30

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2026-028

中材科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

会议时间：2026年5月29日下午15：30

会议地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层

会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

会议召集人：公司第七届董事会

会议主持人：董事长黄再满先生

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东授权委托代表共 655 名，代表655名股东，代表股份1,141,565,244股，占公司有表决权股份总数的68.0263%。
出席本次股东会现场会议的股东授权委托代表共 3 名，代表 3 名股东，代表
股份 1,013,099,204 股，占公司有表决权股份总数的 60.3710%。

通过网络投票表决的股东共 652 人，代表股份 128,466,040 股，占公司有表
决权股份总数的 7.6553%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 654 名，代表有表决权的股份数 130,690,640 股，占公司股份总数的 7.7879%。

公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。第 1

项、第 6 项议案须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过；第 2 项-第 5
项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

审议表决结果如下：

1、审议《关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的议案》
表决情况：

股 东 类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 130,580,460 99.9157% 92,400 0.0707% 17,780 0.0136%

本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司（持有公司有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

股 东 类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 130,580,460 99.9157% 92,400 0.0707% 17,780 0.0136%

2、审议《关于<中材科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 1,120,031,718 98.1137% 21,511,146 1.8844% 22,380 0.0020%

该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

股 东 类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 109,157,114 83.5233% 21,511,146 16.4596% 22,380 0.0171%

3、审议《关于制定<中材科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划管理办法>》的议案

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 1,120,031,318 98.1136% 21……
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