公告日期：2026-06-24

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2026-035
中材科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中材科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 7月 9 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 7 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 7月 1 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 7 月 1 日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东，授权委托书模版详见附件二），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市海淀区东升科技园北街 6号院 7 号楼 12 层中材科技股
份有限公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于提名高则怀先生为公司董事的议案 非累积投票提案 √

上述议案已经公司第七届董事会第三十一次临时会议通过。议案内容详见《中材科技股份有限公司第七届董事会第三十一次临时会议决议公告》（公告编号：2026-032）。

本次股东会仅选举一名非独立董事，因此不适用累积投票制。

公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 7 月 2日、2026 年 7 月 3日

上午 9：00—12：00，下午 14：30—17：30

2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 7
月 3 日下午 5 点前送达或传真至公司）。

4、会议联系方式

联系人：何思成、金闻

联系电话：010-88437909

传 真：010-88437712

电子邮箱：sinoma@sinomatech.com

地 址：北京市海淀区东升科技园北街 6 号院 7 号楼 12 层中材科技股份有限
公司

邮 编：100097

5、参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

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