公告日期：2025-11-25

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-059

中材科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

会议时间：2025年11月24日下午16：30

会议地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层

会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

会议召集人：公司第七届董事会

会议主持人：董事兼总裁陈雨先生

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东授权委托代表共 583 名，代表583名股东，代表股份1,188,160,532股，占公司有表决权股份总数的70.8029%。
出席本次股东会现场会议的股东授权委托代表共 4 名，代表 4 名股东，代表
股份 1,011,009,804 股，占公司有表决权股份总数的 60.2464%。

通过网络投票表决的股东共 579 人，代表股份 177,150,728 股，占公司有表
决权股份总数的 10.5565%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 582 名，代表有表决权的股份数 177,285,928 股，占公司股份总数的 10.5645%。

公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，议案
3~议案 12 为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，其他议案须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

审议表决结果如下：

1、审议《关于公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订金融服务协议的议案》

表决情况：

股 东 类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 172,600,485 97.3571% 4,315,686 2.4343% 369,757 0.2086%

本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司为公司控股股东（持有公司有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

股 东 类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 172,600,485 97.3571% 4,315,686 2.4343% 369,757 0.2086%

2、审议《关于公司董事长 2024 年度考核薪酬及 2025 年月度薪酬方案的议
案》

表决情况：

股 东 类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 1,187,171,075 99.9167% 950,457 0.0800% 39,000 0.0033%

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

股 东 类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 176,296,471 99.4419% 950,457 0.5361% 39,000 0.0220%

3、审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

表决情况：

股 东 类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 174,594,414 98.4818% 2,324,057 1.3109% 367,457 0.20……
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