公告日期：2026-03-20

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2026-014
中材科技股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4月 9 日 16:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 4 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4月 2 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 2 日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东，授权委托书模版详见附件二），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市海淀区东升科技园北街 6号院 7 号楼 12 层中材科技股
份有限公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年年度报告及摘要的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年度财务决算的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于 2025 年度利润分配的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于 2026 年日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于 2026 年贷款预算及相关贷款授权议案 非累积投票提案 √

7.00 关于申请注册发行银行间债务融资工具的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于中材叶片对巴西公司提供财务资助的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于中材叶片对巴西公司提供担保的议案 非累积投票提案 √

10.00 关于续聘 2026 年度公司审计机构的议案 非累积投票提案 √

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。

第 1 项议案详见《中材科技股份有限公司 2025 年度报告》、《中材科技股份
有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-006）；第 2 项议案详见《中材科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》；第 3、6、7项议案详见《中材科技股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2026-005）；第 4项议案详见《中材科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-007）；第 5项议案详见《中材科技股份有限公司 2026 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-008）；第 8 项议案详见《中材科技股份有限公司关于中材叶片对巴西叶片提供财务资助的公告》（公告编号：2026-009）；……
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