公告日期：2026-03-20

2025 年度董事会工作报告

2025 年，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会主要工作报告如下：

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 12次董事会会议，具体情况如下：

1、2025 年 3 月 18 日，公司召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关
于 2024 年度报告及摘要的议案》等二十二项议案。

2、2025 年 4 月 11 日，公司召开第七届董事会第十九次临时会议审议通过
了《关于泰山玻璃纤维邹城有限公司年产 3500 万米特种玻纤布项目可行性研究报告及相关变更事项的议案》等两项议案。

3、2025 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第二十次临时会议审议通过
了《关于 2025 年第一季度报告的议案》等两项议案。

4、2025 年 6 月 10 日，公司召开第七届董事会第二十一次临时会议审议通
过了《关于设立中材科技（中亚）风电叶片有限公司（筹）并建设年产 110 套百米级风电叶片制造基地项目的议案》。

5、2025 年 7 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十二次临时会议审议通
过了《关于修订公司章程及附件并取消公司监事会的议案》等七项议案。

6、2025 年 8 月 20 日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关
于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》等五项议案。

7、2025 年 8 月 28 日，公司召开第七届董事会第二十三次临时会议审议通
过了《关于泰山玻璃纤维邹城有限公司年产 3500 万米低介电纤维布项目的议案》等两项议案。

8、2025 年 9 月 28 日，公司召开第七届董事会第二十四次临时会议审议通
过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等十一项议案。

9、2025 年 10 月 21 日，公司召开第七届董事会第二十五次临时会议审议通
过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》等两项议案。

10、2025 年 11 月 17 日，公司召开第七届董事会第二十六次临时会议审议
通过了《关于公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订金融服务协议的议案》等六项议案。

11、2025 年 12 月 18 日，公司召开第七届董事会第二十七次临时会议审议
通过了《关于苏州市姑苏区人民政府对苏州非矿院三香路大楼房屋实施征收的议案》等两项议案。

12、2025 年 12 月 31 日，公司召开第七届董事会第二十八次临时会议审议
通过了《关于<中材科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等五项议案。

（二）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开了 3 次股东（大）会。具体情况如下：

1、2025 年 4 月 10 日，公司召开 2024 年度股东大会审议通过了《关于 2024
年度报告及摘要的议案》等九项议案。

2、2025 年 8 月 11 日，公司召开 2025 年第一次（临时）股东大会审议通过
了《关于修订公司章程及附件并取消公司监事会的议案》等四项议案。

3、2025 年 11 月 24 日，公司召开 2025 年第二次（临时）股东会审议通过
了《关于公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订金融服务协议的议案》等十二项议案。

（三）信息披露情况

2025 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深
圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时……
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