公告日期：2026-03-20

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2026-005

中材科技股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2026
年 3 月 7 日以书面形式通知全体董事、高级管理人员，于 2026 年 3 月 18 日上午
9 时在中国北京市海淀区东升科技园北街 6 号院 7 号楼 12 层公司会议室以现场
与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《中材科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、经与会董事投票表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》，并提请公司 2025 年度股东会审议批准。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司 2025 年年度报告》全文刊登于 2026 年 3 月 20 日
的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司 2025 年年
度报告摘要》（公告编号：2026-006）全文刊登于 2026 年 3 月 20 日的《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》，并提请公司 2025 年度股东会审议批准。

《中材科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》全文刊登于 2026 年 3
月 20 日的巨潮资讯网；独立董事刘志猛、林芳、王冠宇提交了 2025 年度述职报
告，并将在公司 2025 年度股东会上述职，述职报告全文刊登于 2026 年 3 月 20
日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

3、经与会董事投票表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》。

4、经与会董事投票表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于 2025 年度财务决算的议案》，并提请公司 2025 年度股东会审议批准。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。

主要财务指标如下：截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 6,559,097.80
万元，归属于母公司股东权益 1,991,125.65 万元。2025 年度公司实现营业收入3,019,548.77 万元，归属于母公司净利润 181,777.68 万元，经营活动产生的现金流量净额 540,182.67 万元。

5、经与会董事投票表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于 2025 年度利润分配的议案》，并提请公司 2025 年度股东会审议批准。
《中材科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：
2026-007）全文刊登于 2026 年 3 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网，供投资者查阅。

6、经与会董事投票表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》、《中材科技股份
有限公司内部控制审计报告》全文刊登于 2026 年 3 月 20 日的巨潮资讯网，供投
资者查阅。

7、经与会董事投票表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于 2025 年可持续发展报告的议案》。本议案已经公司战略、投资与 ESG委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司 2025 年可持续发展报告》全文刊登于 2026 年 3
月 20 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

8、经与会董事投票表决（关联董事黄再满、陈雨、冯俊回避表决），以 4票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》，并提请公司 2025 年度股东会审议批准。

本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该议……
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