公告日期：2026-03-20

中材科技股份有限公司

2025 年度内部控制评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，
我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性
进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是董事会的责任。审计及法治建设委员会对实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计及法治建设委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：中材科技股份有限公司及其子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、社会责任、企业文化、发展战略、人力资源、风险评估、全面预算、财务报告、采购管理、供应链管理、资金活动、资产管理、研究与开发、工程项目、合同管理、业务外包、担保业务、信息与沟通、内部监督等；重点关注的高风险领域主要包括宏观经济政策风险、现金流风险、国际化经营风险、市场竞争风险、客户信用风险。

1、内部环境

治理层面：

（1）组织架构管理：公司按照《公司法》及其他相关法律法规的要求，建立了完善的法人治理结构和组织机构，建有《章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总裁工作细则》等制度。设立了股东会、董事会、经理层的法人治理结构以及职能部门、各分子公司、各层级职责明确，相互制约，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。2025 年公司共召开了 3 次股东会，12 次董事会，各项会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规的规定，保证了公司的规范运作，为实现公司战略目标和提升公司价值提供保障。

（2）社会责任管理：公司建有《安全生产管理办法》、《生态环境保护管理办法》等制度，公司深化 EHSQ 体系和数字化建设，持续推进安全生产治本攻坚三年行动，开展雷霆行动等专项工作，杜绝了重伤及以上的人身伤害事故，未发生生态环境保护事故事件，无新增职业病病例。2025 年，公司以体系化管理思维全面推动公司绿色低碳发展，取得显著成效。通过严格落实 ISO9001、ISO14001、ISO45001 体系要求，积极开展绿色工厂建设，持续开展能效对标与清洁生产审核、能源管理体系认证、碳管理体系认证等工作，系统性筑牢了公司生态环境保护管理基础。以碳管理体系打造系统化双碳管理范式，将绿色发展动能向产业链上下游延伸，加大风光能源建设推动用能结构转变，所属企业获得“绿
色工厂”共计 24 家，其中国家级绿色工厂 14 家。在环境保护方面，开展环保提升专项排查等行动，持续压降污染物排放总量，全年未发生突发环境事件，以实际行动助力美丽中国建设。ESG 工作再上新台阶，公司 Wind ESG 评级提升至
AA 级，标普全球评分 52 分，较去年提升 28 分。入选商道融绿 2025 ESG 领先
者，排名行业第五，并荣获建材行业最高 A+等级。公司积极开展定点帮扶工作，通过各种渠道开展对外捐赠，积极履行央企社会责任。

（3）企业文化管理：公司秉承“员工、客户、股东、社会和谐发展……
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