公告日期：2025-06-21

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-031
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20
日召开了第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修 订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》，现将有 关事项公告如下：

一、取消公司监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司内部治理制度的 原因及依据

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上
市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规的 规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、 监事的规定不再适用。同时对《公司章程》及内部治理制度进行修订。

二、《公司章程》修订情况

修订前 修订后

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法 为维护苏州金螳螂建筑装饰股份有
权益，规范公司的组织和行为，根据 限公司（以下简称“公司”）、股东、职《中华人民共和国公司法》(以下简称 工和债权人的合法权益，规范公司的组《公司法》)和其他有关规定，制订本公 织和行为，根据《中华人民共和国公司
司章程。 法》(以下简称《公司法》) 、《中华人民

共和国证券法》（以下简称《证券法》）
和其他有关规定，制定本公司章程。

第二条 第二条

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
（以下简称“公司”）系依照《公司法》 （以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，并经中华人民共和国 和其他有关规定，并经中华人民共和国
商务部（商资一批[2004]242 号文）批 商务部（商资一批[2004]242 号文）批
准，由苏州金螳螂建筑装饰有限公司整 准，由苏州金螳螂建筑装饰有限公司整
体变更成立的股份有限公司。 体变更成立的股份有限公司。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 公司在江苏省工商行政管理局注册
在江苏省工商行政管理局注册登记，取 登记，取得营业执照。公司现登记机关
得营业执照，注册号为： 为苏州市市场监督管理局，统一社会信
91320000608285139H。 用代码号为：91320000608285139H。

第三条 第三条

公司 2006 年 10 月 23 日经中国证券 公司于 2006 年 10 月 23 日经中国证
监督管理委员会批准，首次向社会公众 券监督管理委员会（以下简称“中国证
发行人民币普通股 2400 万股，于 2006 监会”）批准，首次向社会公众发行人民
年 11 月 20 日在深圳证券交易所上市。 币普通股 2400 万股，于 2006 年 11 月 20
日在深圳证券交易所上市。

第五条 第五条

公司住所：苏州工业园区金尚路 99 公司住所：中国（江苏）自由贸易
号。邮政编码：215000 试验区苏州片区苏州工业园区金尚路 99
号，邮政编码：215000。

第八条 第八条

董事长为公司的法定代表人。 董事长是代表公司执行公司事务的
……
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