
公告日期:2025-06-21
证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2025-033
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四
次临时会议于 2025 年 6 月 20 日召开,会议决议于 2025 年 7 月 11 日以现场会议
和网络投票表决相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:公司 2025 年第一次临时股东大会
2.召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第四次临时会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4.会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间为:2025 年 7 月 11 日(星期五)14:30
(2)网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 7 月 11
日 9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 7 月 11 日
9:15-15:00。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日:2025 年 7 月 7 日(星期一)
7、会议出席对象:
(1)截至 2025 年 7 月 7 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东;
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师;
(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:苏州工业园区金尚路 99 号苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司运营中心一楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订、制定公司内部治理制度的议案 √作为投票对象的子
议案数:6
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《累积投票制实施细则》 √
2.04 《独立董事工作制度》 √
2.05 《募集资金管理办法》 √
2.06 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
累积投票提案 采用等额选举
3.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 应选人数 3 人
……
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