公告日期：2025-07-12

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-036
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

第八届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次临时会议在公司 2025 年第一次临时股东会选举第八届董事会成员后，经全体
董事一致同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知，并于 2025 年 7 月 11
日在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，董事张新宏、张思颖以通讯方式出席会议，董事朱明因出差委托董事翟恒代为行使表决权，并签署相关文件。高级管理人员列席了会议。会议由公司半数以上董事共同推举董事张新宏主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议：

（一）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于选举
公司第八届董事会董事长的议案》；

决议选举张新宏为公司第八届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长是代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。

（二）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于董事
会专门委员会人员组成的议案》；

审计委员会委员由朱雪珍、杨俊、张新宏担任，其中，朱雪珍任审计委员会主任；

提名委员会委员由杨俊、殷新、朱明担任，其中，杨俊任提名委员会主任；

薪酬与考核委员会委员由殷新、杨俊、张思颖担任，其中，殷新任薪酬与考核委员会主任；

战略委员会委员由张新宏、朱明、翟恒、张思颖、殷新担任，其中，张新宏任战略委员会主任；

风控合规委员会委员由张新宏、翟恒、殷新担任，其中，张新宏任风控合规委员会主任。

以上各专门委员会任期与本届董事会任期一致。

（三）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于聘任
公司总经理的议案》；

决议聘任翟恒为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查，提名委员会发表了同意的审查意见。

（四）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于聘任
副总经理、财务总监的议案》；

决议聘任王振龙为公司副总经理、财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述人员的任职资格已经公司董事会提名委员会、审计委员会审查，提名委员会、审计委员会均发表了同意的审查意见。

（五）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于聘任
副总经理、董事会秘书的议案》；

决议聘任朱雯雯为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。朱雯雯已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

朱雯雯通讯方式如下：

办公电话：0512-68660622

传真：0512-68660622

电子邮箱：tzglb@goldmantis.com

联系地址：江苏省苏州工业园区金尚路 99 号

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部

上述人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查，提名委员会发表了同意的审查意见。

（六）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于聘任
内审负责人的议案》；

决议聘任钱萍为公司内审负责人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述人员的任职资格已经公司董事会审计委员会审查，审计委员会发表了同意的审查意见。

（七）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于聘任
证券事务代表的议案》；

决议聘任王扬为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王扬通讯方式如下：

办公电话：0512-68660622

传真：0512-68660622

电子邮箱：tzglb@goldmantis.com

联系地址：江苏省苏州工业园区金尚路 99 号

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部

三、备查文件

1、第八届董事会第一次临时会议决议；

2、董事会提名……
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